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高利转贷罪立案标准

高利转贷罪的立案标准主要包括以下几点:

违法所得数额:

个人进行高利转贷,违法所得数额在五万元以上;单位进行高利转贷,违法所得数额在十万元以上。

行政处罚记录:

虽未达到上述数额标准,但因高利转贷行为在两年内受过行政处罚两次以上,再次进行高利转贷。

犯罪目的:

以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人。

根据《中华人民共和国刑法》相关条款,对于构成高利转贷罪的行为,可判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;违法所得数额巨大时,可判处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

需要注意的是,这些信息是基于我知识截止日期前的法律规定,具体案件可能还需结合最新的司法解释和案件具体情况。

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